Verificación De Cuenta (KYC) En Cheri Casino
Cheri Casino solicita la verificación (KYC) para confirmar identidad, dirección y titularidad del método de pago antes de permitir retiradas o cuando detecta actividad que requiere revisión.
- Identity (ID/Passport): Solicitan foto o escaneo en color de un documento oficial vigente. Aceptan pasaporte o documento nacional de identidad, con nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, fecha de caducidad y foto legibles. Rechazan imágenes recortadas, borrosas, con reflejos o con partes tapadas; el documento debe verse completo.
- Address proof: Piden un comprobante de domicilio a nombre del titular, con la misma información del perfil. Aceptan factura de servicios (luz, agua, gas, internet), extracto bancario o certificado de empadronamiento, con fecha reciente (por norma interna, dentro de los últimos 90 días). Debe incluir nombre completo, dirección y fecha de emisión; capturas de pantalla editadas no pasan la revisión.
- Payment method: Verifican el método usado para depositar o retirar. Para visa o mastercard piden foto del anverso y reverso: se ocultan los dígitos centrales y el código de seguridad, pero se dejan visibles los últimos 4 dígitos, el nombre del titular y la fecha de caducidad. Para monederos electrónicos, piden captura del perfil o extracto donde se vea el correo o identificador de la cuenta y el nombre; para cripto piden prueba de titularidad del monedero o un comprobante de transacción cuando el caso lo exige.
La comprobación se activa al solicitar el primer retiro, al superar límites internos de retirada o depósito, al cambiar datos del perfil (nombre, dirección, correo) y cuando el sistema marca incoherencias (país, ip, múltiples cuentas o métodos de pago que no coinciden con el titular).
El envío de documentos se hace desde el área de cuenta, en la sección de verificación, subiendo archivos en formato imagen o pdf. Cheri Casino revisa cada documento por separado y marca el estado como aprobado o